Transporte y comunicaciones
- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
- Autoridades de transporte competentes
- Organismos fiscalizadores del sector
Servicio especializado
Defensa en fiscalizaciones y procedimientos sancionadores
Defendemos a empresas frente a fiscalizaciones, procedimientos administrativos sancionadores, multas, medidas correctivas y órdenes de hacer o no hacer impuestas por entidades públicas peruanas.
Previa evaluación, intervenimos ante reguladores, supervisores, ministerios, superintendencias, gobiernos regionales, municipalidades y otras autoridades.
Atención para gerencia
¿Su empresa recibió una multa o una orden administrativa?
Podemos evaluar la notificación y el expediente, preparar descargos, impugnar multas o medidas y acompañar el procedimiento hasta las vías legalmente disponibles.
Cobertura referencial
Defensa frente a entidades fiscalizadoras de todos los sectores
Podemos evaluar asuntos ante entidades nacionales, regionales o municipales. La relación no afirma experiencia efectiva ante cada institución ni limita el alcance del servicio.
Energía, minería y ambiente
- Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
- Autoridad Nacional del Agua (ANA)
- Autoridades sectoriales y gobiernos regionales
Consumo, competencia y propiedad intelectual
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
- Comisiones, direcciones y órganos resolutivos competentes
Salud y productos sanitarios
- Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)
- Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
- Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA)
- Ministerio de Salud y autoridades sanitarias
Trabajo, seguridad social y migraciones
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
- Seguro Social de Salud (EsSalud), según su competencia
- Superintendencia Nacional de Migraciones
Tributación, aduanas y actividad económica
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
- Autoridades aduaneras
- Entidades de autorizaciones, registros o permisos
Gobiernos regionales y municipalidades
- Municipalidades provinciales y distritales
- Gobiernos regionales y gerencias de fiscalización
- Autoridades de licencias, edificaciones, seguridad, publicidad, transporte, comercio y desarrollo económico
Otras entidades públicas
- Ministerios y superintendencias
- Organismos técnicos especializados y reguladores
- Programas públicos y autoridades con potestad de supervisión o sanción
La defensa tributaria o aduanera puede requerir un alcance especializado que se confirmará durante la evaluación.
Consecuencias administrativas
Multas, medidas y obligaciones administrativas
No todas las decisiones admiten el mismo mecanismo. Debe definirse si corresponden observaciones, descargos, recursos, nulidad, suspensión, cautelares u otra actuación.
Sanciones económicas
- Multas administrativas o coercitivas
- Acumulación o reiteración
- Cálculo, graduación y agravantes
- Reducciones o beneficios denegados
- Cobranza y ejecución
Medidas que afectan la operación
- Clausura, cierre o paralización
- Decomiso, inmovilización o retiro
- Suspensión de licencias o registros
- Restricciones operativas
- Medidas preventivas, provisionales o cautelares
- Adecuación o subsanación
Obligaciones de hacer o no hacer
- Entrega o publicación de información
- Medidas correctivas
- Retiro o modificación de publicidad
- Adecuación de instalaciones o servicios
- Restablecimiento de situaciones
- Abstención de conductas y obligaciones regulatorias
Ruta de intervención
Intervención durante todo el procedimiento
No es necesario esperar la multa: actuar tempranamente permite ordenar información, responder y preservar evidencia.
1
Fiscalización o supervisión
2
Requerimiento de información
3
Acta, informe o imputación de cargos
4
Descargos y pruebas
5
Resolución sancionadora
6
Reconsideración o apelación, cuando corresponda
7
Proceso contencioso-administrativo, previa evaluación
Evaluación inicial
¿Qué revisamos antes de asumir la defensa?
Remita inmediatamente la notificación completa. El cálculo del plazo depende de la fecha, modalidad y regulación de cada entidad.
- Entidad y competencia de la autoridad
- Documento, fecha, modalidad y validez de notificación
- Plazo disponible
- Hechos y norma presuntamente infringida
- Tipificación y pruebas de la entidad
- Actas e informes de fiscalización
- Documentos y evidencia empresarial
- Motivación de la decisión
- Cálculo y graduación de la multa
- Razonabilidad y proporcionalidad
- Subsanación, reincidencia o agravantes
- Vías disponibles y medidas de ejecución
- Riesgo operativo, económico y reputacional
Estrategia
Una defensa adaptada a cada autoridad y sector
Cada entidad aplica reglas y criterios técnicos propios. La estrategia se construye después de revisar expediente y regulación especial.
- Acceso y revisión integral del expediente
- Cronología del procedimiento
- Competencia, imputación y notificación
- Legalidad, tipicidad, causalidad y responsabilidad
- Prescripción o caducidad, solo cuando correspondan
- Cuestionamiento de pruebas insuficientes
- Documentos, informes y peritajes
- Subsanación y medidas correctivas
- Cálculo, razonabilidad y proporcionalidad
- Descargos, audiencias e informes orales
- Recursos legalmente procedentes
- Suspensión o cautelares cuando sean viables
- Evaluación contencioso-administrativa
- Estrategia de cumplimiento cuando corresponda
Decisión empresarial
Impugnar, subsanar, cumplir o combinar estrategias
La respuesta considera multas, licencias, continuidad, contratación pública, reputación y futuras fiscalizaciones.
Formular descargos o impugnar
Subsanar o corregir
Solicitar cautelar o suspensión, cuando proceda
Preparar cumplimiento y prevención futura
Estas alternativas pueden combinarse según el expediente y los objetivos empresariales. No se recomienda incumplir órdenes vigentes.
Documentos
¿Qué necesitamos para comenzar?
No es necesario contar con todo el expediente. La primera revisión define urgencia, vía disponible y documentación adicional.
- Notificación recibida y documento completo
- Cargo o constancia de notificación
- Expediente administrativo disponible
- Informes de fiscalización
- Fotografías, videos o registros
- Comunicaciones con la entidad
- Descargos o escritos anteriores
- Licencias, permisos y autorizaciones
- Contratos y documentos operativos
- Políticas y procedimientos internos
- Informes técnicos
- Comprobantes de subsanación
- Antecedentes sancionadores
- Responsables internos y cronología
Preguntas frecuentes
Respuestas para una primera orientación
¿Pueden defender a la empresa frente a cualquier entidad pública?
Podemos evaluar procedimientos nacionales, regionales o municipales. La aceptación depende de la materia, estado, plazos, conflictos de interés y alcance profesional requerido.
¿Toda multa puede impugnarse?
No necesariamente. Se verifica la vía disponible, vigencia del plazo, firmeza de la decisión y conveniencia empresarial de impugnar.
¿Solo se defienden multas económicas?
No. También pueden evaluarse medidas correctivas, cierres, paralizaciones, decomisos, restricciones, cancelaciones y obligaciones de hacer o no hacer.
¿Se puede actuar antes de que impongan la sanción?
Sí. La intervención puede comenzar durante la fiscalización, ante un requerimiento o desde la imputación, facilitando la organización de pruebas.
¿Presentar un recurso suspende automáticamente la sanción?
No puede afirmarse de forma general. Depende del régimen, la medida y las reglas del procedimiento; debe revisarse si cabe solicitar suspensión o cautelar.
¿Se puede cuestionar el monto de la multa?
Sí, cuando existan fundamentos sobre cálculo, graduación, agravantes, reincidencia o proporcionalidad. La reducción o eliminación no puede garantizarse.
¿También pueden defender órdenes de hacer o no hacer?
Sí. Puede evaluarse su impugnación, adecuación, suspensión o cumplimiento según legalidad, proporcionalidad, plazo y efecto operativo.
¿El estudio garantiza que la multa será anulada?
No. Ningún resultado administrativo o judicial puede garantizarse; depende de hechos, pruebas, normativa, expediente y autoridad competente.
Evaluación temprana
Evalúe la sanción antes de pagar, cumplir o impugnar
Conozca las vías disponibles, organice evidencia y mida el impacto antes de definir descargos, impugnación, subsanación, cautelar o cumplimiento.
Si recibió una multa, medida correctiva u orden, solicite una evaluación antes de decidir.Este contenido tiene finalidad informativa y no constituye asesoría legal. La defensa, recurso, cautelar o cuestionamiento depende de la entidad, materia, hechos, notificación, plazos, pruebas, normativa y estado del expediente.